Bank of America saņem 1,2 miljardu dolāru sodu par naudas atmazgāšanas novēršanas pārkāpumiem
Klausīties rakstu
ASV varasiestādes piemērojušas 1,2 miljardu dolāru naudas sodu Bank of America par nopietnām nepilnībām naudas atmazgāšanas novēršanā. Finansiālais sods ietver arī panākto vienošanos par iespējamiem sankciju pārkāpumiem pret Irānu un Krieviju.
ASV regulējošās iestādes piemēroja rekordlielu 1,2 miljardu dolāru sodu Bank of America pēc tam, kad tika atklāti sistemātiski likumpārkāpumi un nepietiekama kontrole finanšu plūsmu uzraudzībā.
Šis bargais sods seko ilgstošām pārbaudēm, kas atklāja institūcijas nespēju savlaicīgi identificēt un ziņot par aizdomīgiem darījumiem, tādējādi pārkāpjot stingros federālos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumus.
Bankai papildus finansiālajam slogam būs jāievieš stingrāki iekšējās kontroles mehānismi un jāveic padziļināts audits, kas būtiski ietekmēs tās turpmāko darbības atbilstību un starptautisko transakciju uzraudzību.
Faktu kopsavilkums saskaņā ar ES Autortiesību direktīvu (Art. 15). Pilns raksts pieejams oriģinālajā avotā.
Tulkojums un kopsavilkums veikts ar mākslīgo intelektu (Gemini Flash Lite) saskaņā ar EU AI Act 50. pantu un EU DSM direktīvu.