Штраф в 1,2 млрд долларов для Bank of America за отмывание денег
Слушать новость
Финансовые регуляторы США оштрафовали Bank of America на 1,2 миллиарда долларов из-за серьезных нарушений правил борьбы с отмыванием денег. Банк также урегулировал обвинения в предполагаемых нарушениях санкционного режима в отношении Ирана и России.
Американские регулирующие органы официально наложили крупный штраф на Bank of America за систематические упущения в процедурах контроля за подозрительными финансовыми операциями.
Данные меры стали следствием масштабных проверок, выявивших длительное несоблюдение банковскими структурами федеральных норм комплаенса и требований санкционного законодательства.
Наложенные санкции приведут к ужесточению надзора за финансовым сектором и потребуют от руководства банка масштабной перестройки систем внутренней безопасности.
Краткая выжимка фактов в соответствии со ст. 15 Директивы ЕС об авторском праве. Полный текст доступен в первоисточнике.
Перевод и выжимка выполнены искусственным интеллектом (Gemini Flash Lite) согласно ст. 50 EU AI Act и Директиве ЕС об авторском праве.